超声电子（000823）于2025年10月16日召开了2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，多项重要议案获得通过。
会议召开及出席情况
- 会议时间：现场会议于2025年10月16日下午14:30召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统的时间为2025年10月16日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过互联网投票系统的时间为2025年10月16日9:15 - 15:00期间的任意时间。
- 现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室。
- 召集人：公司董事会，由莫翊斌董事长主持会议，本次会议符合相关法律法规及公司章程规定。
- 出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份176,776,437股，占公司总股本的32.9198%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,126股，占公司有表决权股份总数的30.4964%；通过网络投票出席会议的股东189人、代表股份13,013,311股，占公司有表决权股份总数的2.4234%。公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师也出席了本次股东大会。
提案审议表决情况
- 议案
- 总表决情况
- 中小投资者表决情况
- 表决结果
- 关于修改《公司章程》的议案同意165,110,704股，占出席会议所有股东所持股份的93.4009%；反对11,652,033股，占出席会议所有股东所持股份的6.5914%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077%同意1,353,078股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3933%；反对11,652,033股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5015%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1052%通过
- 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案同意165,376,126股，占出席会议所有股东所持股份的93.5510%；反对11,376,611股，占出席会议所有股东所持股份的6.4356%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134%同意1,618,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4320%；反对11,376,611股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3859%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1820%通过
- 关于修改《公司董事会议事规则》的议案同意165,251,926股，占出席会议所有股东所持股份的93.4807%；反对11,500,811股，占出席会议所有股东所持股份的6.5059%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134%同意1,494,300股，占出席会议的中小股东所持股份的11.4780%；反对11,500,811股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3399%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1820%通过
- 关于修改《公司独立董事制度》的议案同意165,255,126股，占出席会议所有股东所持股份的93.4826%；反对11,501,011股，占出席会议所有股东所持股份的6.5060%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%同意1,497,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5026%；反对11,501,011股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3415%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1559%通过
- 关于制定《公司外部董事管理办法》的议案同意174,827,737股，占出席会议所有股东所持股份的98.8976%；反对1,911,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0813%；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210%同意11,070,111股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0317%；反对1,911,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6826%；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2857%通过
- 关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案同意174,741,437股，占出席会议所有股东所持股份的98.8488%；反对2,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1319%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193%同意10,983,811股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3688%；反对2,000,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3693%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2619%通过
律师法律意见
国浩律师（广州）事务所律师张胜、彭志强认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。相关备查文件包括本次股东大会决议以及该律所出具的法律意见书。
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